En fecha 27 de julio del 2016, la U.I.F llevó a cabo el Evento de Capacitación “Módulo III Política Conozca a su Cliente y Módulo IV Reporte de Operaciones Sospechosas”, dirigido a las entidades financieras bancarias, en el Hotel Camino Real de la ciudad de Santa Cruz.
El evento estuvo dirigido a funcionarios responsables de las distintas entidades bancarias, así como miembros de unidades de cumplimiento y personal de nivel operativo, quienes realizaron el análisis de un caso práctico denominado “USO DE PRODUCTOS FINANCIEROS PARA COLOCACIÓN DE DINERO ILÍCITO” construido por el equipo de Capacitación en base al documento Tipologías Regionales GAFISUD 2011.
Al finalizar el taller, el trabajo realizado por los participantes se expuso en plenaria identificando los principales mecanismos, estrategias y productos financieros que utilizan las organizaciones criminales y se reflexionó sobre las deficiencias de control que podrían existir en las entidades financieras.