COMUNICADOS
PLATAFORMAS
REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS (CARONTE)
Registro para Entidades de Intermediación Financiera; Servicios Financieros Complementarios; Entidades del Mercado de Valores; Entidades Aseguradoras; Intermediarios y Auxiliares; Juegos de Azar para la prevención del LGI, FT y FPADM.
REGISTRO DE NOTARIOS DE FE PÚBLICA (CARONTE)
En el marco del Instructivo Especifico, las notarias y notarios pueden registrarse para la prevención del LGI, FT y FPADM.
REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS APNFD - ACTIVIDADES INMOBILARIAS, LEGALES JURÍDICAS Y CONTADURÍA
Registro en el sistema caronte de sujetos obligados y funcionarios responsables para actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD).
REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES (PSAV)
Registro para personas naturales y/o jurídicas residentes en el territorio nacional o del extranjero. (Para mayor información, asesoramiento y asistencia técnica en el registro, comunicarse al teléfono (+591) 22188988 internos 250 y 310)
INFORMACIÓN IMPORTANTE
LISTAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
Conforme a Ley N°262 y acuerdos internacionales, se publican los listados de personas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES
Jurisdicciones identificadas con medidas débiles de lucha contra el Lavado de Dinero.
NORMATIVA POR SECTORES
SECTOR FINANCIERO
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
- Bancos
- Cooperativas de Ahorro y Crédito
- Instituciones Financieras de Desarrollo
- Entidades Financieras de Vivienda
SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
- Empresas de Giro y Remesas
- Casas de Cambio
- Empresas de servicio de pago móvil
- Almacenes Generales de Depósito
- Otros
ACTIVIDADES DEL MERCADO DE VALORES Y RELACIONADAS
- Agencias de Bolsa
- Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión
- Bolsa de Valores
- Relacionadas
SECTOR NO FINANCIERO
NORMATIVA PARA TODOS LOS SECTORES
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
INSTRUCTIVO PARA SUJETOS OBLIGADOS EN APLICACIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS
