COMUNICADOS
PLATAFORMAS
REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS (CARONTE)
Registro para Entidades de Intermediación Financiera; Servicios Financieros Complementarios; Entidades del Mercado de Valores; Entidades Aseguradoras; Intermediarios y Auxiliares; Juegos de Azar para la prevención del LGI, FT y FAPDM.
REGISTRO DE NOTARIOS DE FE PÚBLICA (CARONTE)
En el marco del Instructivo Especifico, las notarias y notarios pueden registrarse para la prevención del LGI, FT y FAPDM.
INFORMACIÓN IMPORTANTE
LISTAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD
Conforme a Ley N°262 y acuerdos internacionales, se publican los listados de personas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
LISTAS PEP
Las PEP son Personas Expuestas Políticamente.
LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES
Jurisdicciones identificadas con medidas débiles de lucha contra el Lavado de Dinero.
NORMATIVA POR SECTORES
SECTOR FINANCIERO
ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
- Bancos
- Cooperativas de Ahorro y Crédito
- Instituciones Financieras de Desarrollo
- Entidades Financieras de Vivienda
SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS
- Empresas Remeseras
- Casas de Cambio
- Almacenes Generales de Depósito
- Otros
ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES Y RELACIONADAS
- Agencias de Bolsa
- Relacionadas
SECTOR NO FINANCIERO
NORMATIVA PARA TODOS LOS SECTORES
REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
