COMUNICADOS

PLATAFORMAS

REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS (CARONTE)

Registro para Entidades de Intermediación Financiera; Servicios Financieros Complementarios; Entidades del Mercado de Valores; Entidades Aseguradoras; Intermediarios y Auxiliares; Juegos de Azar para la prevención del LGI, FT y FAPDM.

REGISTRO DE NOTARIOS DE FE PÚBLICA (CARONTE)

En el marco del Instructivo Especifico, las notarias y notarios pueden registrarse para la prevención del LGI, FT y FAPDM.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

LISTAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD

Conforme a Ley N°262 y acuerdos internacionales, se publican los listados de personas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

LISTAS PEP

Las PEP son Personas Expuestas Políticamente.

LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES

Jurisdicciones identificadas con medidas débiles de lucha contra el Lavado de Dinero.

NORMATIVA POR SECTORES

SECTOR FINANCIERO

ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

  • Bancos
  • Cooperativas de Ahorro y Crédito
  • Instituciones Financieras de Desarrollo
  • Entidades Financieras de Vivienda

SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOS

  • Empresas Remeseras
  • Casas de Cambio
  • Almacenes Generales de Depósito
  • Otros

SECTOR NO FINANCIERO

NORMATIVA PARA TODOS LOS SECTORES

REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS)

Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016
Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016
Resolución Administrativa N° UIF/024/2018

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS

Resolución Administrativa 001/2013
Resolución Administrativa N° UIF/064/2017
Resolución Administrativa N° UIF/067/2018