COMUNICADOS 1. Comunicado Gral 2021 - Aclaración2. Comunicado 2 21 - Plazo ROS y PEP notarios3. Comunicado 1 2021 - COVID y contactos4. CIRCULAR 1 2021 - Lugar de extensión5. Comunicado 002_2020 - nueva MAE6. Circular 2 2020 - medidas COVID7. COMUNICADO 1 2020 - ROS y consultas Anterior Siguiente PLATAFORMAS REGISTRO DE SUJETOS OBLIGADOS (CARONTE) Registro para Entidades de Intermediación Financiera; Servicios Financieros Complementarios; Entidades del Mercado de Valores; Entidades Aseguradoras; Intermediarios y Auxiliares; Juegos de Azar para la prevención del LGI, FT y FAPDM. REGISTRO DE NOTARIOS DE FE PÚBLICA (CARONTE) En el marco del Instructivo Especifico, las notarias y notarios pueden registrarse para la prevención del LGI, FT y FAPDM. INFORMACIÓN IMPORTANTE LISTAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD Conforme a Ley N°262 y acuerdos internacionales, se publican los listados de personas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. LISTAS PEP Las PEP son Personas Expuestas Políticamente. LISTAS DE PAÍSES NO COOPERANTES Jurisdicciones identificadas con medidas débiles de lucha contra el Lavado de Dinero. NORMATIVA POR SECTORES SECTOR FINANCIERO ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERABancosCooperativas de Ahorro y CréditoInstituciones Financieras de DesarrolloEntidades Financieras de Vivienda SERVICIOS FINANCIEROS COMPLEMENTARIOSEmpresas RemeserasCasas de CambioAlmacenes Generales de DepósitoOtros OPERADORES DEL MERCADO DE SEGUROS ENTIDADES DEL MERCADO DE VALORES Y RELACIONADASAgencias de BolsaRelacionadas SECTOR NO FINANCIERO NOTARIAS Y NOTARIOS DE FE PÚBLICA JUEGOS DE AZAR Y CASINOS NORMATIVA PARA TODOS LOS SECTORES REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016 Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016 Resolución Administrativa N° UIF/024/2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS Resolución Administrativa 001/2013 Resolución Administrativa N° UIF/064/2017 Resolución Administrativa N° UIF/067/2018