En fecha 25 y 31 de agosto de 2017 en la ciudad de Tarija y Trinidad respectivamente, la U.I.F a través de la Jefatura de Capacitación, Fiscalización y Planificación, llevó a cabo eventos de capacitación correspondientes a los módulos V y VI Debida Diligencia del Cliente (DDC) y Persona Expuesta Política y Públicamente (PEP), dirigido a las entidades obligadas con oficinas centrales y sucursales de las citadas ciudades.
Respecto al módulo V Debida Diligencia del Cliente (DDC), se impartió: conceptos, aplicación de la debida diligencia, medidas que deben adoptarse, la política de aceptación del cliente, procedimientos de debida diligencia, riesgos mayores/riesgos menores, perfil del cliente, entre los temas más importantes.
El módulo VI Persona Expuesta Política y Públicamente (PEPs), abordó puntos como ser: quienes son PEP, su clasificación, administración de riesgo, tipos de listas a elaborar por los sujetos obligados, procedimientos de PEP y evaluación. Así también, se consideró importante recopilar buenas prácticas sobre PEP, lo cual también fue impartido a los participantes.
El evento tuvo carácter participativo, utilizando para ello la técnica del debate grupal. Asimismo, para ambos módulos se formuló ejercicios prácticos sobre situaciones supuestas, donde los participantes reflexionaron, contextualizaron y supieron resolver, mediante la aplicación de la normativa específica de LGI/FT y/o DP.
