La Paz, 25 de junio de 2018 (UIF).- La jornada del 22 de junio, funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), se dieron cita para el taller “Primera Fase de Diagnóstico Inicial” (Evaluación Mutua de Bolivia: 2019 – 2020), en la ciudad de La Paz.
El taller estuvo liderado por las direcciones de la institución: Dirección General Ejecutiva (DGE), Dirección de Análisis Financiero y Legal (DAFL), y la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional (DAES).
El objetivo del taller, busca identificar acciones y retos para ser ejecutados durante el proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que se realizará el siguiente año, en la cuarta ronda de evaluación mutua.
Es importante recalcar que a través de la UIF, se busca trabajar con todas las entidades relacionadas en la prevención de la Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y el Financiamiento al Terrorismo (FT).
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), incorpora, una serie de líneas de acción propias para la prevención del delito desde la perspectiva de los riesgos regionales, en este contexto el Estado Plurinacional de Bolivia, se encuentra estructurando una evaluación nacional de riesgos y de seguimiento a las 40 recomendaciones del GAFI, apuntando al cumplimiento de los estándares internacionales, además, de ser parte activa de la red de cooperación internacional, en el cumplimiento del objetivo institucional.