La Paz 19 de julio de 2018 (UIF).- El pasado viernes 13 de Julio, funcionarios de la Unidad de Investigaciones Financieras se dieron cita para el Segundo Taller sobre Recomendaciones y Resultados del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
El taller estuvo encabezado por las direcciones de la institución: Dirección General Ejecutiva (DGE), Dirección de Análisis Financiero y Legal (DAFL), y la Dirección de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Internacional (DAES).
El objetivo de dicho taller, es prepararse para el proceso de la IV Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), mediante la cual el Estado Plurinacional de Bolivia será evaluado sobre el trabajo que realiza en la lucha contra la Legitimación de Ganancia Ilícitas (LGI), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Delitos Precedentes (D/P).
Entre las determinaciones de dicho evento, se vio pertinente: Desarrollar un Sistema que permita identificar la priorización en la atención de casos; Realizar un adecuado seguimiento a Entidades Públicas; Contabilizar los tiempos en que se realizan y procesan los diferentes casos, Intercambiar información con los diferentes públicos, entre otros.
Bolivia es parte del Grupo Financiero de Latinoamérica (GAFILAT), quien se dedica a la prevención y lucha del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el núcleo de dicha Red Global es el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que se encuentra dentro de la estructura de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) , este organismo emite las 40 Recomendaciones del GAFI, a todos sus países miembros e integrantes de la Red Global, entre los que se encuentran los miembros del GAFILAT.