La Paz, 2 de agosto de 2022.- En el marco de las medidas y acciones preparatorias para la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (2022 y 2023), la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, procedió a la actualización del Instructivo de Cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos sobre Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Precedentes, aprobado el 22 de agosto de 2019.
Este proceso de actualización y mejora del Instructivo del Sector Financiero, se basó en las 40 Recomendaciones del GAFI y la metodología de evaluación. El proceso de construcción de la nueva versión del Instructivo, fue fortalecido con la participación de los sectores involucrados, es decir que fue coordinado, revisado y consensuado con la Autoridad del Sistema Financiero y el Banco Central de Bolivia, Gremios empresariales de los Sujetos Obligados, ASOBAN, ASOFIN, FINRURAL y AFCOOP.
Esta actividad estuvo dirigida por personal de la UIF quienes absolvieron dudas de los presentes en el marco y cumplimiento del instructivo el cual de acuerdo a la resolución institucional el mismo debe entrar en vigencia a los sesenta (60) días hábiles a partir de su publicación.
