Cochabamba 13 de octubre de 2022.- Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) Ana María Morales Amonzabel realizó la presentación del libro Legitimación de Ganancias Ilícitas, Doctrina y Razonamientos Jurídicos, con la presencia del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa y el Pdte. del Tribunal Supremo de Justicia Ricardo Torrez Echalar y vocales a nivel nacional en el hotel Cesar Plaza de la ciudad de Cochabamba.
Jueces, fiscales y vocales participaron de actividad permitiendo realizar reflexiones sobre las debilidades, fortalezas y autonomía del delito de Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) o Lavado de Dinero, además de proponer retos en su juzgamiento del mismo.
Mónica de La Riva Irahola, Analista Legal Unidad de Investigaciones Financieras detalló las temáticas y contenido del libro contando el mismo con alrededor de 200 fallos, recopilación de razonamientos jurídicos en materia de Lavado de Activos, basados en sentencias, autos de vista, sentencias casatorias, sentencias constitucionales y acuerdos plenarios que han sido emitidos por autoridades judiciales de distintos países de América Latina.
Ana María Morales Amonzabel Directora General Ejecutiva de la UIF, indicó que la entidad realizó la publicación del libro con el fin de aportar con un documento teórico y doctrinal que sirva de base tanto a jueces y fiscales para dar continuidad al trabajo de juzgamiento de delitos LGI considerado el mismo como un delito autónomo, además de fortalecer los avances respecto al rastreo y destructuración de organismos criminales, asegurando que todos los progresos respecto al tema, van a permitir afrontar debidamente la Evaluación Mutua, anunciado que el lunes 7 de noviembre llega al país una comitiva de pre evaluación del GAFILAT.
