La Paz, 14 de noviembre de 2022.- El departamento de La Paz fue el escenario para dar conocer la metodología y muchos otros detalles de la 4ta Evaluación Mutua que afrontará el país, estos datos fueron expuestos través del Curso 40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados” el cual fue inaugurado por la directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales Amonzabel, Presidente Pro tempore Carla Mera Proaño y el Secretario Ejecutivo Esteban Sergio Fullin del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El curso contó con expositores magistrales como el Secretario Adjunto del Gafilat Juan Cruz Ponce, Andrés Martínez Calvo y Irene Sánchez Pérez del Reino de España quienes dieron a conocer la metodología y otros aspectos a tomar en cuenta dentro de la 4ta Evaluación Mutua. Más de 100 participantes en sala y 120 que participaron mediante la plataforma zoom, lograron esclarecer muchas dudas desde el ámbito de sus competencias para lograr avances en el sistema de prevención y lucha contra el delito del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo y en cumplimiento de los Estándares Internacionales.
Ana María Morales Amonzabel, Directora General Ejecutiva de la UIF, manifestó que con el curso y la visita de la comitiva del GAFILAT se estaría iniciando la Evaluación y como Estado se debe demostrar el fortaleciendo del sistema anti lavado. “Se han ido creando unidades especializadas en el tema así lo hizo la Policía, Fiscalía y juzgados; con pasos firmes el Estado boliviano va avanzando con un sistema integral y fuerte, en esta última fase también se cuenta con el sector de los notarios que ayudan desde ámbito preventivo”.
El Secretario Ejecutivo del GAFILAT Esteban Sergio Fullin, manifestó que su llegada ha permitido realizar reuniones técnicas y con autoridades de alto nivel para generar compromisos que desde ya se entiende que existe. “Esta semana comienza la 4ta Evaluación Mutua. Bolivia es el fundador del GAFILAT, en su momento GAFISUD porque solo incluía países de Sudamérica y ahora incluye a países de toda Latinoamericana y en ese momento Bolivia fue uno de los primeros países en autoimponerse el cumplimento de las 40 recomendaciones y es así que entiende que tiene el compromiso de cumplimiento de los Estándares Internacionales, resoluciones y convenciones de Naciones Unidas…”
El curso concluyó el viernes 11 de noviembre con un acto de clausura y entrega de certificados por parte de los expositores magistrales.
