SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS - CARONTE

 

Resolución Administrativa N° UIF-047-2015

 

 

 

Para el Registro de su Actividad debe contar con los documentos mencionados a continuación en forma física y en formato digital pdf (documentación escaneada) ya que el sistema le solicitara la carga de esta información:

SOCIEDADES

1.- CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA (fotocopia legalizada)

2.- DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONERÍA DE SU REPRESENTANTE LEGAL (fotocopia legalizada)

3.- DOCUMENTOS DE REGISTRO EN FUNDEMPRESA (fotocopia legalizada)

4.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NIT (fotocopia simple)

5.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL (fotocopia legalizada)

6.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SECTOR (NO INDISPENSABLE, en fotocopia legalizada)

EMPRESAS UNIPERSONALES

1.- DOCUMENTOS DE REGISTRO EN FUNDEMPRESA (fotocopia legalizada)

2.- NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA NIT (fotocopia simple)

3.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR EL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL (fotocopia legalizada)

4.- LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO OTORGADA POR LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SECTOR (NO INDISPENSABLE, en fotocopia legalizada)

 FUNCIONARIO RESPONSABLE / MIEMBRO DEL EQUIPO DE CUMPLIMIENTO

1.- ACTA DE NOMBRAMIENTO (ORIGINAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA)

2.- CURRICULUM VITAE (FOTOCOPIA SIMPLE)

3.- INFORME DE REGISTRO JUDICIAL DE ANTECEDENTES PENALES (REJAP)

 

 

INSTRUCTIVO ESPECÍFICO PARA ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA CON ENFOQUE BASADO EN GESTIÓN DE RIESGOS CONTRA LA LEGITIMACIÓN DE GANANCIAS ILÍCITAS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE LAS ARMAS MASIVAS

(Publicado en fecha 22/07/2022)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UIF/042/2022

 

INSTRUCTIVO PARA NOTARIAS Y NOTARIOS DE FÉ PÚBLICA

(Publicado en fecha 01/07/2021)

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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA UIF/015/2021

 

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

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