Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2026 Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025 – Control Interno Interna
2 2026 Resumen Ejecutivo del informe INF/UIF/UAI Nº 02/2026 referido al informe de “Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2025” Interna
3 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información – PISI en la UIF Interna
4 2025 Plan Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2026 Interna
5 2025 Auditoría de cumplimiento al procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos y consultores de línea de la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2024 Interna
6 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Específico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras Interna
7 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2024 de fecha 26 de febrero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023 Interna
8 2025 Relevamiento de Información Especifico sobre los pagos efectuados en la gestión 2025 por el contrato UIF/17/2025 referido a la “Consultoría por producto para el acompañamiento, asistencia técnica especializada y preparación para afrontar el encuentro Cara a Cara internacional del periodo de Observación” Interna
9 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2024 de fecha 12 de enero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023. Interna
10 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 15/2023 referido al “Relevamiento de Información Específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras” Interna