Auditorías

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME N° UIF.INF.AI.04/2020 INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UIF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.”

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME N° UIF.INF.AI.18/2019 SOBRE LA “AUDITORIA OPERATIVA AL PROCESO DE ATENCIÓN DE CASOS DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL GESTIÓN 2018”

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME N° UIF.INF.AI.17/2019 SOBRE LA “EVALUACIÓN AL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL”

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME N° UIF.INF.AI.16/2019 SOBRE LA “REVISIÓN ANUAL DEL CUMPLIMIENTO DEL PCO-DJBR DE LA UIF, CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018.”

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME N° UIF.INF.AI 08/2019, REFERIDO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UIA CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2019.

- AUDITORIA ESPECIAL DE PASAJES Y VIÁTICOS, GESTIÓN 2018.

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME UIF.INF.AI.03/2019 INFORME DE CONTROL INTERNO SOBRE LOS RESULTADOS DE LA “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UIF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME UIF.INF.AI.02/2019 INFORME DEL AUDITOR SOBRE LA “AUDITORIA DE CONFIABILIDAD DE LOS REGISTROS Y ESTADOS FINANCIEROS DE LA UIF AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018”.

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME N° UIF.INF.AI.01/2019, REFERIDO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UAI CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2018.

- RESUMEN EJECUTIVO DE LA “AUDITORIA OPERATIVA A LOS CONTROLES TRANSFRONTERIZOS EN COORDINACIÓN CON EL GAFILAT, GESTIÓN 2018”

- RESUMEN EJECUTIVO DE LA “AUDITORIA ESPECIAL SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y CONCILIACIÓN DE LOS DATOS LIQUIDADOS EN LAS PLANILLAS SOLICITADAS Y LOS REGISTROS INDIVIDUALES DE CADA SERVIDOR PÚBLICO, GESTIÓN 2017”.

- RESUMEN EJECUTIVO DE LA “EVALUACIÓN AL SISTEMA DE PRESUPUESTOS GESTIÓN 2017”.

- RESUMEN EJECUTIVO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL – GESTIÓN 2019 DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

- RESUMEN EJECUTIVO DEL INFORME N° UIF.INF.AI.07/2018, REFERIDO AL INFORME DE ACTIVIDADES DE LA UAI CORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE DE LA GESTIÓN 2018.

- Resumen Ejecutivo del informe N° UIF.INF.AI.06/2018, DE LA “AUDITORIA ESPECIAL AL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE UNA AGENCIA DE VIAJES PARA LA PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS, GESTIÓN 2017”.

- Resumen Ejecutivo del informe N° UIF.INF.AI.03/2018, del examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

- Resumen Ejecutivo de informe N° UIF.INF.AI.02/2018, opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.

- Resúmen Ejecutivo del informe N° UIF.INF.AI.16/2017, referido a la Auditoría Operativa Sustancial de Emisión de Normas por la Unidad de Auditoria Interna.

- Informe de cumplimiento sobre la auditoria especial de pasajes y viáticos de la Unidad de Investigaciones Financieras.

- Resumen Ejecutivo de la Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual 2018 de la Unidad de Auditoria interna de la UIF.

- Resumen Ejecutivo del informe Nro. UIF.INF.AI.12/2017 referido al Informe de actividades semestrales de la Unidad de Auditoria Interna

- Resumen Ejecutivo sobre el examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF - por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016 N° UIF.INF.AI.5/2017

- Resumen Ejecutivo sobre la opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF - por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016 N° UIF.INF.AI.4/2017

- Resumen Ejecutivo sobre el informe anual de Actividades de Auditoria Interna por la gestión 2016 N° UIF.INF.AI.1/2017

- Resumen Ejecutivo sobre la Auditoria Especial de pasajes y viáticos N° UIF.INF.AI.11/2016

- Resumen Ejecutivo sobre el Programa Operativo Anual Gestión 2017

- Resumen Ejecutivo del Informe Nro. UIF.INF.AI.08/2016 sobre la evaluación de auditoria al Sistema de Programación de Operaciones, gestión 2015

- Resumen Ejecutivo del Informe Nro. UIF.INF.AI.09/2016 sobre la evaluación de auditoria al Sistema de Presupuestos, gestión 2015.

- Resumen Ejecutivo del Informe Nro. UIF.INF.AI.10/2016 referido al Informe de Actividades de Auditoria Interna por el 1er semestre 2016.

- Resumen Ejecutivo del informe Nro. UIF.INF.AI.06/2016 referido a la auditoria al cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF correspondiente a la gestión 2015.

- Resumen Ejecutivo de los informes referidos al Dictamen y al Informe de Control Interno del examen a los Estados Financieros de la UIF 2015.

- Resumen Ejecutivo del informe anual de actividades de la Unidad de Auditoria Interna de la UIF.

- Auditoria especial a los procesos de contratación de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF.

- Planificación Estratégica 2015 - 2016 y Programa Operativo Anual Gestión 2016.

- Planificación Estratégica 2015 - 2016 y Programa Operativo Anual Gestión 2015

- Examen de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 2014

- Informe de Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones - SPO y el grado de cumplimiento POA 2014

- Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2015 de La Unidad de Auditoría Interna.

- Informe Nº UIF.INF.AI.05/2015 de la evaluación del cumplimiento de procedimientos de control de declaraciones juradas de bienes y rentas en el periodo abril a diciembre de 2014.

INSTRUCTIVO DE CUMPLIMIENTO PARA LAS ENTIDADES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

(Publicado en fecha 26/08/2019)

Dar un clic a la imagen para abrir el instructivo