Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
1 Todos los sectores Manual de Usuario del Sistema Informático CARONTE V2 Resolución Administrativa N°/UIF/48/2025 23/09/2025
2 Todos los sectores Reglamento para el Registro de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento Resolución Administrativa N° UIF/48/2025 23/09/2025
3 Todos los sectores Reglamento para los Reportes de Operaciones Sospechosas de los Sujetos Obligados (2016) Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016 17/03/2016
4 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) Designación – Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) 2025 Resolución Administrativa N° 19/2025 16/04/2025
5 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) Suspensión de las determinaciones y efectos de la Resolución Administrativa N° 58/2024 Resolución Administrativa N° 60/2024 19/12/2024
6 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) Designación – Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) 2024 Resolución Administrativa N° 58/2024 04/12/2024
7 Operadores del Mercado de Seguros Modificaciones al Instructivo para operadores del Mercado de Seguros de 2022 Resolución Administrativa N° 056/2024 22/11/2024
8 Operadores del Mercado de Seguros Modificaciones al Instructivo para operadores del Mercado de Seguros de 2022 Resolución Administrativa N° 083/2022 07/12/2022
9 Operadores del Mercado de Seguros Instructivo para operadores del Mercado de Seguros (2022) Resolución Administrativa N° 067/2022 07/10/2022
10 Venta de dólares por el BCB Instructivo Específico para la venta de dólares por el BCB Resolución Administrativa 25/2013 29/04/2013