Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
1 Todos los sectores Manual de Usuario del Sistema Informático CARONTE V2 Resolución Administrativa N°/UIF/48/2025 23/09/2025
2 Todos los sectores Reglamento para el Registro de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento Resolución Administrativa N° UIF/48/2025 23/09/2025
3 Todos los sectores Instructivo para Sujetos Obligados en aplicación de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas Resolución Administrativa N°/ UIF/26/2023 14/04/2023
4 Todos los sectores Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en gestión de Riesgo Resolución Administrativa N° UIF/067/2018 19/09/2018
5 Todos los sectores Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos Resolución Administrativa 001/2013 02/01/2013
6 Todos los sectores Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en gestión de Riesgo Resolución Administrativa N° UIF/064/2017 29/08/2017
7 Todos los sectores Guía para el llenado del Formulario ROS Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016 17/03/2016
8 Todos los sectores Reglamento para los Reportes de Operaciones Sospechosas de los Sujetos Obligados (2016) Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016 17/03/2016
9 Todos los sectores Reglamento Específico para el Registro de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento en el Sistema de Registro de Datos de Sujetos Obligados - CARONTE Resolución Administrativa N° UIF/024/2018 13/04/2018
10 Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) Resolución Administrativa N° 19/2025 Designación – Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) 2025 16/04/2025