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INF/UIF/UAI/N° 11/2024Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 08/2023 referido a la Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 202210/7/24
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INF/UIF/UAI/N° 10/2024Relevamiento de Información actualizado sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras – 202327/6/24
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INF/UIF/UAI/N° 09/2024Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 20226/6/24
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INF/UIF/UAI/N° 08/2024Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 de fecha 27 de febrero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.30/4/24
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INF/UIF/UAI/N° 07/2024Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de fecha 16 de enero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.30/4/24
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INF/UIF/UAI/N° 06/2024Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 de 11 de abril de 2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 20215/4/24
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INF/UIF/UAI/N° 05/2024Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 202327/3/24
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INF/UIF/UAI/N° 04/2024Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de fecha 24 de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 202127/3/24
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INF/UIF/UAI/N° 03/2024Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 202327/2/2024VER
INF/UIF/UAI/N° 02/2024Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 202330/1/2024
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INF/UIF/UAI/N° 01/2024Auditoría de Confiabilidad de los registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023 – Control Interno12/1/2024
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INF/UIF/UAI/N°18/2023Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras. VER
INF/UIF/UAI/N°17/2023Relevamiento de información específico sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos – PISLEA en la UIF.
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INF/UIF/UAI/N°16/2023Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la UIF.
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INF/UIF/UAI/N°15/2023Relevamiento de información específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras.
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INF/UIF/UAI/N°14/2023Auditoría operacional sobre los ejercicios de control intensificado de transporte transfronterizo de divisas efectuado por la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2022 y el primer semestre 2023.
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 Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2024VER
INF/UIF/UAI/N°13/2023Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2023
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INF/UIF/UAI/N°12/2023Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018.
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INF/UIF/UAI/N°11/2023Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2020.
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INF/UIF/UAI/N°10/2023Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021.
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INF/UIF/UAI/N°09/2023Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas a Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras
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INF/UIF/UAI/N°08/2023Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2022«VER
INF/UIF/UAI/N°07/2023Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de 24de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.VER
INF/UIF/UAI/N°06/2023Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 de 25 de febrero de 2021, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER
INF/UIF/UAI/N°05/2023Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la UIF, gestión 2021.VER
INF/UIF/UAI/N°04/2023Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos y consultores de línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2022.
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INF/UIF/UAI/N°03/2023Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.VER
INF/UIF/UAI/N°02/2023Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2022.
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INF/UIF/UAI/N°01/2023Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.VER

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INF/UIF/UAI/N°18/2022Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados en el Área de Archivo de la UIF desde la getión 2018 al 13 de octubre de 2022.
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 Programa Operativo Anual – gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna.VER

INF/UIF/UAI/N° 17/2022

Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI 14/2021 referido a la Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la UIF durante la gestión 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 15/2022Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018.VER
INF/UIF/UAI/N° 14/2022Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 13/2022Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2022.VER
INF/UIF/UAI/N° 10/2022Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 09/2022Auditoría de Cumplimiento normativo legal por la excención del registro de asistencia diario en la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF durante las gestiones 2017 al 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 08/2022Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI/UAI N° 07/2021 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 07/2022Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 06/2022Revisión Anual del Cumplimiento al «Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)» en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 05/2022Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 04/2022Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.04/2020 referido al Informe de Control interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 03/2022Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 02/2022Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 01/2022

Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – Gestión 2021 (Resumen Ejecutivo)

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INF/UIF/UAI/N° 13/2021Complementación de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER

INF/UIF/UAI/N° 12/2021

Informe Costo Beneficio por la presentación parcial del servicio en la entrega del periódico «Bolivia» a la UIF durante la gestión 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 11/2021Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 10/2021Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018.VER
INF/UIF/UAI/N° 09/2021Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Infomración Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 08/2021Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por Requerimiento Fiscal, Autoridad Competente, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 07/2021Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos de la UIF, gestión 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 06/2021Revisión Anual del Cumplimiento al «Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)» en la UIF – 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 05/2021Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.04/2020 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 04/2021Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.03/2019 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018.VER
INF/UIF/UAI/N° 03/2021Informe de Control interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIFpor el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 02/2021Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 01/2021Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF.VER
UIF.INF.AI.N° 19/2020Resultados de la Auditoría Operativa de Pasajes y Viáticos gestión 2019.VER

UIF.INF.AI.N° 04/2020

Resultados de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2019.VER
UIF.INF.UAI.18/2019Auditoria operativa al proceso de atención de casos de inteligencia financiera y patrimonial gestión 2018VER

UIF.INF.UAI.17/2019

Evaluación al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018VER
UIF.INF.UAI.16/2019Revisión anual del cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF, correspondiente a la gestión 2018VER
UIF.INF.UAI.08/2019Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF – primer semestre 2019VER
UIF.INF.UAI.07/2019Auditoría especial de pasajes y viáticos, gestión 2018VER
UIF.INF.UAI.03/2019Informe de Control Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018VER
UIF.INF.UAI.02/2019Informe del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018VER
UIF.INF.UAI.01/2019Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF gestión 2018VER
 Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF.VER
UIF.INF.UAI.15/2018Auditoría operativa a los controles transfronterizos realizados en coordinación con el GAFILAT, gestión 2018.VER

UIF.INF.UAI.13/2018

Evaluación al Sistema de Presupuestos gestión 2017VER
UIF.INF.UAI.12/2018Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas solicitadas y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017VER
UIF.INF.UAI.07/2018Informe de actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2018 correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna de la UIFVER
UIF.INF.UAI.06/2018Auditoria especial al proceso de contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos, gestión 2017VER
UIF.INF.UAI.03/2018Examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017VER
UIF.INF.UAI.02/2018Opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.VER
 Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual – Gestión 2018 de la Unidad de Auditoría InternaVER
UIF.INF.UAI.16/2017Auditoría Operativa Sustancial de emisión de normas por la UIF.VER

UIF.INF.UAI.14/2017

Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la UIF.VER
UIF.INF.UAI.12/2017Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2017 de la Unidad de Auditoría Interna.VER
UIF.INF.UAI.05/2017Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016.VER
UIF.INF.UAI.04/2017Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF – por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016.VER
UIF.INF.UAI.01/2017Informe de Actividades de Auditoria Interna del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.VER
 Programa Operativo Anual – gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF.VER

F

UIF.INF.UAI.11/2016Auditoría especial de pasajes y viáticos de la Unidad de Investigaciones Financieras.VER

UIF.INF.UAI.10/2016

Informe de Actividades de Auditoria Interna del 1° de enero al 30 de junio de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.VER
UIF.INF.UAI.09/2016Evaluación del Sistema de Presupuesto de la UIF (gestión 2015).VER
UIF.INF.UAI.08/2016Evaluación de la auditoria al Sistema de Programación de Operaciones y grado de cumplimiento del POA de la UIF (Gestión 2015).VER
UIF.INF.UAI.06/2016Auditoría al procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – PCO-DJBR de la UIF, gestión 2015.VER
UIF.INF.UAI.02/2016Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015.VER
UIF.INF.UAI.01/2016Informe de actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF.VER
 

Planificación estratégica 2015-2016 y Programa Operativo Anual – gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.

VER
UIF.INF.AI.06/2015Evaluación a los procesos de contratación de la UIF, en el periodo abril a diciembre de 2014.VER

UIF.INF.AI.F05/2015

Evaluación del cumplimiento de procedimientos de control de declaraciones juradas de bienes y rentas en el periodo abril a diciembre de 2014.VER
UIF.INF.AI.04/2015Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2015 de la Unidad de Auditoría Interna.VER
UIF.INF.AI.03/2015Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones y el Grado de cumplimiento del POA  de la UIF.VER
UIF.INF.AI.02/2015Examen de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.VER