AUDITORÍAS
| INF/UIF/UAI/N°08/2023 | Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2022« | VER |
| INF/UIF/UAI/N°07/2023 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de 24de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°06/2023 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 de 25 de febrero de 2021, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°05/2023 | Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la UIF, gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°04/2023 | Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos y consultores de línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°03/2023 | Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°02/2023 | Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°01/2023 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N°18/2022 | Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados en el Área de Archivo de la UIF desde la getión 2018 al 13 de octubre de 2022. | VER |
| Programa Operativo Anual – gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER | |
INF/UIF/UAI/N° 17/2022 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI 14/2021 referido a la Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la UIF durante la gestión 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 15/2022 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 14/2022 | Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 13/2022 | Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2022. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 10/2022 | Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 09/2022 | Auditoría de Cumplimiento normativo legal por la excención del registro de asistencia diario en la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF durante las gestiones 2017 al 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 08/2022 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI/UAI N° 07/2021 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 07/2022 | Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 06/2022 | Revisión Anual del Cumplimiento al «Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)» en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 05/2022 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 04/2022 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.04/2020 referido al Informe de Control interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 03/2022 | Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 02/2022 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 01/2022 | Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – Gestión 2021 (Resumen Ejecutivo) | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 13/2021 | Complementación de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
INF/UIF/UAI/N° 12/2021 | Informe Costo Beneficio por la presentación parcial del servicio en la entrega del periódico «Bolivia» a la UIF durante la gestión 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 11/2021 | Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2021. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 10/2021 | Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 09/2021 | Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Infomración Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 08/2021 | Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por Requerimiento Fiscal, Autoridad Competente, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 07/2021 | Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos de la UIF, gestión 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 06/2021 | Revisión Anual del Cumplimiento al «Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)» en la UIF – 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 05/2021 | Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.04/2020 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2019. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 04/2021 | Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.03/2019 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 03/2021 | Informe de Control interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIFpor el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 02/2021 | Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. | VER |
| INF/UIF/UAI/N° 01/2021 | Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF. | VER |
| UIF.INF.UAI.18/2019 | Auditoria operativa al proceso de atención de casos de inteligencia financiera y patrimonial gestión 2018 | VER |
UIF.INF.UAI.17/2019 | Evaluación al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.16/2019 | Revisión anual del cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF, correspondiente a la gestión 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.08/2019 | Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF – primer semestre 2019 | VER |
| UIF.INF.UAI.07/2019 | Auditoría especial de pasajes y viáticos, gestión 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.03/2019 | Informe de Control Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.02/2019 | Informe del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018 | VER |
| UIF.INF.UAI.01/2019 | Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF gestión 2018 | VER |
| Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF. | VER |
| UIF.INF.UAI.15/2018 | Auditoría operativa a los controles transfronterizos realizados en coordinación con el GAFILAT, gestión 2018. | VER |
UIF.INF.UAI.13/2018 | Evaluación al Sistema de Presupuestos gestión 2017 | VER |
| UIF.INF.UAI.12/2018 | Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas solicitadas y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017 | VER |
| UIF.INF.UAI.07/2018 | Informe de actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2018 correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna de la UIF | VER |
| UIF.INF.UAI.06/2018 | Auditoria especial al proceso de contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos, gestión 2017 | VER |
| UIF.INF.UAI.03/2018 | Examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017 | VER |
| UIF.INF.UAI.02/2018 | Opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017. | VER |
| Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual – Gestión 2018 de la Unidad de Auditoría Interna | VER |
| UIF.INF.UAI.16/2017 | Auditoría Operativa Sustancial de emisión de normas por la UIF. | VER |
UIF.INF.UAI.14/2017 | Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la UIF. | VER |
| UIF.INF.UAI.12/2017 | Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2017 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| UIF.INF.UAI.05/2017 | Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016. | VER |
| UIF.INF.UAI.04/2017 | Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF – por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016. | VER |
| UIF.INF.UAI.01/2017 | Informe de Actividades de Auditoria Interna del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| Programa Operativo Anual – gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF. | VER |
| UIF.INF.UAI.11/2016 | Auditoría especial de pasajes y viáticos de la Unidad de Investigaciones Financieras. | VER |
UIF.INF.UAI.10/2016 | Informe de Actividades de Auditoria Interna del 1° de enero al 30 de junio de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| UIF.INF.UAI.09/2016 | Evaluación del Sistema de Presupuesto de la UIF (gestión 2015). | VER |
| UIF.INF.UAI.08/2016 | Evaluación de la auditoria al Sistema de Programación de Operaciones y grado de cumplimiento del POA de la UIF (Gestión 2015). | VER |
| UIF.INF.UAI.06/2016 | Auditoría al procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – PCO-DJBR de la UIF, gestión 2015. | VER |
| UIF.INF.UAI.02/2016 | Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015. | VER |
| UIF.INF.UAI.01/2016 | Informe de actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF. | VER |
Planificación estratégica 2015-2016 y Programa Operativo Anual – gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| UIF.INF.AI.06/2015 | Evaluación a los procesos de contratación de la UIF, en el periodo abril a diciembre de 2014. | VER |
UIF.INF.AI.05/2015 | Evaluación del cumplimiento de procedimientos de control de declaraciones juradas de bienes y rentas en el periodo abril a diciembre de 2014. | VER |
| UIF.INF.AI.04/2015 | Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2015 de la Unidad de Auditoría Interna. | VER |
| UIF.INF.AI.03/2015 | Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones y el Grado de cumplimiento del POA de la UIF. | VER |
| UIF.INF.AI.02/2015 | Examen de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014. | VER |