INFORME
DETALLE
PUBLICACIÓN
DOCUMENTO
INF/UIF/UAI/N° 03/2024Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 202327/2/2024VER
INF/UIF/UAI/N° 02/2024Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 202330/1/2024
VER
INF/UIF/UAI/N° 01/2024Auditoría de Confiabilidad de los registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023 – Control Interno12/1/2024
VER
INF/UIF/UAI/N°18/2023Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras. VER
INF/UIF/UAI/N°17/2023Relevamiento de información específico sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos – PISLEA en la UIF.
VER
INF/UIF/UAI/N°16/2023Relevamiento de Información Específico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información de la UIF.
VER
INF/UIF/UAI/N°15/2023Relevamiento de información específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras.
VER
INF/UIF/UAI/N°14/2023Auditoría operacional sobre los ejercicios de control intensificado de transporte transfronterizo de divisas efectuado por la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2022 y el primer semestre 2023.
VER
 Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2024VER
INF/UIF/UAI/N°13/2023Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2023
VER
INF/UIF/UAI/N°12/2023Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018.
VER
INF/UIF/UAI/N°11/2023Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2020.
VER
INF/UIF/UAI/N°10/2023Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021.
VER
INF/UIF/UAI/N°09/2023Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas a Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras
VER
INF/UIF/UAI/N°08/2023Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2022«VER
INF/UIF/UAI/N°07/2023Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de 24de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.VER
INF/UIF/UAI/N°06/2023Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 de 25 de febrero de 2021, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER
INF/UIF/UAI/N°05/2023Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la UIF, gestión 2021.VER
INF/UIF/UAI/N°04/2023Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos y consultores de línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2022.
VER
INF/UIF/UAI/N°03/2023Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.VER
INF/UIF/UAI/N°02/2023Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2022.
VER
INF/UIF/UAI/N°01/2023Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022.VER

F

INF/UIF/UAI/N°18/2022Auditoría de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados en el Área de Archivo de la UIF desde la getión 2018 al 13 de octubre de 2022.
VER
 Programa Operativo Anual – gestión 2023 de la Unidad de Auditoría Interna.VER

INF/UIF/UAI/N° 17/2022

Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI 14/2021 referido a la Auditoría Especial a los procesos de contratación llevados a cabo en la UIF durante la gestión 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 15/2022Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018.VER
INF/UIF/UAI/N° 14/2022Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 13/2022Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2022.VER
INF/UIF/UAI/N° 10/2022Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 09/2022Auditoría de Cumplimiento normativo legal por la excención del registro de asistencia diario en la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF durante las gestiones 2017 al 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 08/2022Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI/UAI N° 07/2021 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos de la Unidad de Investigaciones Financieras, gestión 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 07/2022Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 06/2022Revisión Anual del Cumplimiento al «Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)» en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 05/2022Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 04/2022Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.04/2020 referido al Informe de Control interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF al 31 de diciembre de 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 03/2022Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 02/2022Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 01/2022

Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – Gestión 2021 (Resumen Ejecutivo)

VER
INF/UIF/UAI/N° 13/2021Complementación de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER

INF/UIF/UAI/N° 12/2021

Informe Costo Beneficio por la presentación parcial del servicio en la entrega del periódico «Bolivia» a la UIF durante la gestión 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 11/2021Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2021.VER
INF/UIF/UAI/N° 10/2021Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018.VER
INF/UIF/UAI/N° 09/2021Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Infomración Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 08/2021Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por Requerimiento Fiscal, Autoridad Competente, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 07/2021Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos de la UIF, gestión 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 06/2021Revisión Anual del Cumplimiento al «Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)» en la UIF – 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 05/2021Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.04/2020 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2019.VER
INF/UIF/UAI/N° 04/2021Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el informe UIF.INF.AI.03/2019 referido al Informe de Control Interno de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2018.VER
INF/UIF/UAI/N° 03/2021Informe de Control interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIFpor el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 02/2021Auditoría de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020.VER
INF/UIF/UAI/N° 01/2021Informe Anual de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF.VER
UIF.INF.AI.N° 19/2020Resultados de la Auditoría Operativa de Pasajes y Viáticos gestión 2019.VER

UIF.INF.AI.N° 04/2020

Resultados de la auditoría de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF al 31 de diciembre de 2019.VER
UIF.INF.UAI.18/2019Auditoria operativa al proceso de atención de casos de inteligencia financiera y patrimonial gestión 2018VER

UIF.INF.UAI.17/2019

Evaluación al Sistema de Administración de Personal, gestión 2018VER
UIF.INF.UAI.16/2019Revisión anual del cumplimiento del PCO-DJBR de la UIF, correspondiente a la gestión 2018VER
UIF.INF.UAI.08/2019Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF – primer semestre 2019VER
UIF.INF.UAI.07/2019Auditoría especial de pasajes y viáticos, gestión 2018VER
UIF.INF.UAI.03/2019Informe de Control Interno sobre la Auditoría de Confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018VER
UIF.INF.UAI.02/2019Informe del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018VER
UIF.INF.UAI.01/2019Informe Anual de actividades de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF gestión 2018VER
 Programa Operativo Anual 2019 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF.VER
UIF.INF.UAI.15/2018Auditoría operativa a los controles transfronterizos realizados en coordinación con el GAFILAT, gestión 2018.VER

UIF.INF.UAI.13/2018

Evaluación al Sistema de Presupuestos gestión 2017VER
UIF.INF.UAI.12/2018Auditoría Especial sobre el cumplimiento del procedimiento para el control y conciliación de los datos liquidados en planillas solicitadas y los registros individuales de cada servidor público, gestión 2017VER
UIF.INF.UAI.07/2018Informe de actividades del 01 de enero al 30 de junio de 2018 correspondiente a la Unidad de Auditoría Interna de la UIFVER
UIF.INF.UAI.06/2018Auditoria especial al proceso de contratación de una agencia de viajes para la provisión de pasajes aéreos, gestión 2017VER
UIF.INF.UAI.03/2018Examen de confiabilidad de registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017VER
UIF.INF.UAI.02/2018Opinión del auditor interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2017.VER
 Planificación Estratégica 2018-2020 y Programa Operativo Anual – Gestión 2018 de la Unidad de Auditoría InternaVER
UIF.INF.UAI.16/2017Auditoría Operativa Sustancial de emisión de normas por la UIF.VER

UIF.INF.UAI.14/2017

Auditoría Especial de Pasajes y Viáticos de la UIF.VER
UIF.INF.UAI.12/2017Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2017 de la Unidad de Auditoría Interna.VER
UIF.INF.UAI.05/2017Examen de confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016.VER
UIF.INF.UAI.04/2017Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros de la UIF – por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2016.VER
UIF.INF.UAI.01/2017Informe de Actividades de Auditoria Interna del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.VER
 Programa Operativo Anual – gestión 2017 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF.VER

F

UIF.INF.UAI.11/2016Auditoría especial de pasajes y viáticos de la Unidad de Investigaciones Financieras.VER

UIF.INF.UAI.10/2016

Informe de Actividades de Auditoria Interna del 1° de enero al 30 de junio de 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.VER
UIF.INF.UAI.09/2016Evaluación del Sistema de Presupuesto de la UIF (gestión 2015).VER
UIF.INF.UAI.08/2016Evaluación de la auditoria al Sistema de Programación de Operaciones y grado de cumplimiento del POA de la UIF (Gestión 2015).VER
UIF.INF.UAI.06/2016Auditoría al procedimiento de Control de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas – PCO-DJBR de la UIF, gestión 2015.VER
UIF.INF.UAI.02/2016Opinión del Auditor Interno sobre la confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la UIF por el ejercicio terminado al 31 de diciembre 2015.VER
UIF.INF.UAI.01/2016Informe de actividades del 1° de enero al 31 de diciembre de 2015 de la Unidad de Auditoría Interna de la UIF.VER
 

Planificación estratégica 2015-2016 y Programa Operativo Anual – gestión 2016 de la Unidad de Auditoría Interna.

VER
UIF.INF.AI.06/2015Evaluación a los procesos de contratación de la UIF, en el periodo abril a diciembre de 2014.VER

UIF.INF.AI.F05/2015

Evaluación del cumplimiento de procedimientos de control de declaraciones juradas de bienes y rentas en el periodo abril a diciembre de 2014.VER
UIF.INF.AI.04/2015Informe de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2015 de la Unidad de Auditoría Interna.VER
UIF.INF.AI.03/2015Evaluación del Sistema de Programación de Operaciones y el Grado de cumplimiento del POA  de la UIF.VER
UIF.INF.AI.02/2015Examen de Confiabilidad de Registro y Estados Financieros de la UIF, por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2014.VER