| GAFI | Grupo de Acción Financiera Internacional | https://www.fatf-gafi.org/ |
| GAFILAT | Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica | https://www.gafilat.org/index.php/es/ |
| EGMONT | Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera | https://egmontgroup.org/#googtrans(en|en) |
| GELAVEX | Grupo de Expertos para el control del Lavado de Activos | https://www.oas.org/es/sms/ddot/prog-expertos-para-el-control-del-lavado-de-activos-gelavex.asp |
| CICAD | Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas | http://www.cicad.oas.org/main/default_spa.asp |
| INTERPOL | Policía Internacional | https://www.interpol.int/es/ |
