¿QUÉ HACE LA UIF PARA PREVENIR Y DETECTAR LGI y FT?
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA UIF
Las funciones de prevención se realizan en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y Autoridades de Supervisión (ASFI, APS, AJ, DIRNOPLU, entre otras).
Los Informes de análisis financiero y patrimonial se elaboran en atención a requerimientos y solicitudes de:
- Fiscales
- Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional (Ley N°004)
- Procuraduría General del Estado (Ley N° 004)
- Autoridad Fiscalización del Juego (Ley N° 060)
- Cooperación Internacional
- Reportes de Operación Sospechosa de Sujetos Obligados
Los resultados del análisis financiero y patrimonial se reportan al fiscal si se encuentran indicios de LGI y/o FT.
Si no se encuentran indicios de LGI y/o FT, las solicitudes se archivan y esta situación se comunica a la instancia que solicitó el análisis.