¿QUÉ ES LA UIF?
Es la entidad encargada de:
PREVENIR
y
DETECTAR
Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Financiamiento al Terrorismo (FT)
¿QUÉ HACE LA UIF PARA PREVENIR Y DETECTAR ESTOS DELITOS?
GESTIONA, DESARROLLA e IMPLEMENTA:
Capacitaciones y difusión de la temática y sus consecuencias para la prevención.
Supervisiones a Sujetos Obligados (sin supervisor natural)
Proyectos de normativa y actualización de la normativa relativa a la lucha LGI, FT y FPADM.
Análisis estratégico para la identificación de riesgos en sectores económicos
REALIZA:
Análisis Financiero y Patrimonial de presuntos casos de LGI, FT y FPADM.
COMUNICA:
Los resultados del análisis financiero a la autoridad competente.
EMITE:
Reportes de presuntos incumplimientos de Sujetos Obligados.
Resoluciones de congelamiento o descongelamiento de cuentas y fondos (Ley 262)
Notas de Oposición para la disposición de bienes.
ATIENDE:
Consultas y solicitudes de asesoramiento a Sujetos Obligados.
(sobre operaciones sospechosas)
Nuestro trabajo se realiza en coordinación con las diferentes entidades que luchan contra LGI y FT:
«La UIF busca evitar que se lave dinero y busca
impedir que organizaciones criminales sigan
creciendo y causando sufrimiento».