¿QUÉ ES LA UIF?

Es la entidad encargada de:

 

PREVENIR

y

DETECTAR

Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI) y Financiamiento al Terrorismo (FT)

¿QUÉ HACE LA UIF PARA PREVENIR Y DETECTAR ESTOS DELITOS?

GESTIONA, DESARROLLA e IMPLEMENTA:

Capacitaciones y difusión de la temática y sus consecuencias para la prevención.

Supervisiones a Sujetos Obligados (sin supervisor natural)

Proyectos de normativa y actualización de la normativa relativa a la lucha LGI, FT y FPADM.

Análisis estratégico para la identificación de riesgos en sectores económicos

REALIZA:

Análisis Financiero y Patrimonial de presuntos casos de LGI, FT y FPADM.

COMUNICA:

Los resultados del análisis financiero a la autoridad competente.

EMITE:

Reportes de presuntos incumplimientos de Sujetos Obligados.

Resoluciones de congelamiento o descongelamiento de cuentas y fondos (Ley 262)

Notas de Oposición para la disposición de bienes.

ATIENDE:

Consultas y solicitudes de asesoramiento a Sujetos Obligados.
(sobre operaciones sospechosas)

Nuestro trabajo se realiza en coordinación con las diferentes entidades que luchan contra LGI y FT:

«La UIF busca evitar que se lave dinero y busca
impedir que organizaciones criminales sigan
creciendo y causando sufrimiento».