La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a través de la plataforma de Zoom, efectuó la “Rendición Pública de Cuentas Final 2022”, donde la Directora General Ejecutiva, Lizeth Pamela Troche, informó sobre los avances y resultados alcanzados en la gestión 2022 en la lucha contra el Lavado de Dinero o Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento del Terrorismo (FT) y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).
La autoridad inició con la explicación del origen de la UIF y la labor de la entidad en diferentes ámbitos de acción. En este marco y en el entendido de que el país se encuentra en el proceso de la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), resaltó el compromiso desde el Gobierno Nacional de afrontar este reto que requiere la participación y coordinación de instituciones tanto públicas como privadas.
También se contó con la participación de la directora de Análisis Estratégico, Supervisión y Coordinación Nacional e Internacional (DAES), quien informó respecto a las acciones efectuadas para la preparación del Estado hacia la Evaluación Mutua, destacando en ello actividades coordinadas con diferentes entidades públicas y privadas. Asimismo, resaltó el fortalecimiento de capacidades de 4.584 personas respecto a prevención de LGI, FT y FPADM en 18 eventos nacionales para fortalecer el conocimiento de los sujetos obligados y las entidades en materia de estos delitos, destacando las actividades más importantes como es el simulacro de Congelamiento Preventivo de cuentas y fondos conforme a Listas del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas donde varias entidades involucradas en el proceso de Evaluación lograron una coordinación satisfactoria.
Así también, se destacó la elaboración de la primera Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) construida con la participación de 40 entidades públicas y privadas en más de 101 reuniones, en las que se identificaron vulnerabilidades, amenazas y consecuencias constituyéndose en un mecanismo para evaluar y comprender los riesgos a los que se enfrenta Bolivia en torno a la LGI y FT constituidas a la vez en un insumo para las acciones mitigantes.
En la participación del Director de Análisis Financiero Legal (DAFL), se presentó información respecto a las funciones de la DAFL, los compromisos asumidos en la atención de casos en los que se detectó posibles hechos de LGI, FT y FPADM, hecho que permite reconocer el esfuerzo que realiza la entidad para combatir estos ilícitos que afectan a la economía del país, llegando a analizar 1.465 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos por los sujetos obligados (entidades de intermediación financiera, casas de cambio, notarios de fe pública y aseguradoras, entre otros); emitiendo 266 informes de inteligencia financiera originados en ROS, Requerimientos Fiscales, solicitudes de autoridad competente (Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Procuraduría General del Estado y la Autoridad de Fiscalización de Juego) y solicitudes de cooperación internacional e interinstitucional entre otros. Asimismo, resaltó el trabajo coordinado con diferentes entidades para la identificación de activos presuntamente vinculados a LGI.
De esta actividad participó el sector público, privado, organizaciones sociales y público en general, logrando interactuar con los mismos a través de las diferentes preguntas que realizaron de forma virtual mediante la plataforma zoom y que fueron respondidas por las autoridades presentes.
