En el marco de la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Bolivia recibe al Equipo Evaluador y a expertos internacionales (visita In Situ) para que entidades del sector público y privado sean entrevistados y respondan en qué medida se han ido aplicando los Estándares Internacionales para frenar el delito de Lavado de Dinero o Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
Bolivia se adhirió como miembro del GAFILAT (anterior GAFISUD, parte del Grupo de Acción Financiera Internacional) desde el año 2000 para actuar de manera articulada y conjunta con los países de la región en el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Por ello, el país tiene la obligación de cumplir con los Estándares Internacionales enmarcados en las recomendaciones del GAFI, obligatoriedad común para todos los países miembros de esta organización.
“Estamos hablando en total de 90 entidades que van a ser entrevistadas, entre públicas y privadas, a través de la cual se brindará toda la información que requieran y se va explicar de forma detallada cómo se está realizando las tareas cotidianas para contribuir con la lucha contra el lavado de dinero y la legitimación de ganancias ilícitas”, informó la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza.
Entre las entidades que serán evaluadas figuran las empresas de giro y remesas de dinero; Casas de Cambio; Bancos; Cooperativas de Ahorro y Crédito; operadores del mercado seguros y valores; actividades de juegos de Azar y casinos, entre otras.
Al respecto, el Secretario Ejecutivo Adjunto de GAFILAT, Gustavo Vega, detalló que el trabajo de evaluación se basa en una metodología que se aplica a todo el mundo para tener un informe completo.
“Venimos a dialogar no solo con las autoridades, sino también con el sector público y privado, esta es una evaluación que revisa de alguna manera no solo una gestión, sino de años anteriores desde cinco años atrás y como es que el Estado y sector público avanzan no solo en las legislaciones y la estructura institucional del país”, declaró Vega.
Esta evaluación consta de un período de un año a 15 meses, Bolivia inició este proceso en noviembre de 2022 y ahora corresponde la evaluación del equipo técnico que se quedará en el país del 17 al 28 de abril.
A la fecha, se han desarrollado varias actividades en coordinación con la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) donde varias entidades, tanto públicas como privadas, se han comprometido a fortalecer el sistema antilavado de dinero, en el marco de las recomendaciones internacionales y logrando implementar mecanismos que permitan realizar una debida diligencia bajo instrumentos de seguimiento y apoyo que se han construido con los diferentes sujetos obligados (Entidades financieras, aseguradoras, casas de cambio, notarios, juegos de azar y casinos).
La mañana de este lunes, a la cabeza del Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro presidente del Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo (CONAL) se reunieron junto a sus miembros , Ministro de Justicia, Iván Lima; el Ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo Del Carpio; el Ministro de Defensa; Edmundo Novillo Aguilar; el Procurador General del Estado, Wilfredo Chávez Serrano, para recibir a la comitiva del GAFILAT y siete evaluadores de diferentes países (Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay y Perú).
También participaron de la reunión la Viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza Vásquez; la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Susana Ríos Laguna; viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, Viceministro de Cooperación y Desarrollo Integral, Gral. Augusto García y la Directora Ejecutiva de la UIF, Pamela Troche Huanca, entre otras autoridades.