Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2026 Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025 – Control Interno Interna
2 2026 Resumen Ejecutivo del informe INF/UIF/UAI Nº 02/2026 referido al informe de “Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna gestión 2025” Interna
3 2026 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2025 Interna
4 2026 Pronunciamiento General sobre la aplicación de la Ley N° 1352: INF/UIF/UAI Nº 04/2026 Interna
5 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 005/2026 referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024 Interna
6 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 006/2026, referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024 Interna
7 2026 Informe de Auditoría de Cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo establecido en el parágrafo V artículo 39 (Doble Percepción) del Decreto Supremo N°5301 (reglamento a la Ley N° 1613) y del Procedimiento Doble Percepción, en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo enero - diciembre de la gestión 2025. Interna
8 2026 Informe de Primer Seguimiento al Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a Convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo de enero/2021 a junio/2024. Interna
9 2026 Informe de Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución N' CGE/112/2022 del 21/12/2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado mediante la Resolución N'’ CGE/114/2022 del 21/12/2022, correspondiente a la gestión 2025, de la Unidad de Investigaciones Financieras –UIF. Interna
10 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2024 de fecha 12 de enero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023. Interna