Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
1 2026 Informe de Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2025 Interna
2 2026 Pronunciamiento General sobre la aplicación de la Ley N° 1352: INF/UIF/UAI Nº 04/2026 Interna
3 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 005/2026 referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024 Interna
4 2026 Informes de Seguimiento INF/UIF/UAI Nº 006/2026, referido a la Auditoría de Confiabilidad de Registros y Estados Financieros de la UIF de la gestión 2024 Interna
5 2026 Informe de Auditoría de Cumplimiento al ordenamiento jurídico administrativo establecido en el parágrafo V artículo 39 (Doble Percepción) del Decreto Supremo N°5301 (reglamento a la Ley N° 1613) y del Procedimiento Doble Percepción, en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo enero - diciembre de la gestión 2025. Interna
6 2026 Informe de Primer Seguimiento al Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a Convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras, durante el periodo de enero/2021 a junio/2024. Interna
7 2026 Informe de Relevamiento de Información referente al Cumplimiento de la Resolución N' CGE/112/2022 del 21/12/2022 y del Procedimiento sobre la labor de los Comités de Seguimiento de Control Interno, aprobado mediante la Resolución N'’ CGE/114/2022 del 21/12/2022, correspondiente a la gestión 2025, de la Unidad de Investigaciones Financieras –UIF. Interna
8 2026 Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna, Durante el Periodo Enero - Junio de la gestión 2026 en la UIF Interna
9 2026 INF/UIF/UAI Nº 011/2026 Referido a Seguimiento al informe INF/UIF/UAI Nº 013/2025 correspondiente a la auditoria de cumplimiento al pago por el contrato uif/52/2024 referido a la asistencia técnica internacional especializada para el cumplimiento de los estandares internacionales del grupo de accion financiera internacional (GAFI) Interna
10 2026 Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025 – Control Interno Interna