Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
11 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022. Interna
12 2025 Relevamiento de Información actualizado sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras – gestión 2024. Interna
13 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 16/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre la elaboración e implementación del Plan Institucional de Seguridad de la Información – PISI en la UIF Interna
14 2025 Plan Anual de la Unidad de Auditoria Interna correspondiente a la gestión 2026 Interna
15 2025 Auditoría de cumplimiento al procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos y consultores de línea de la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2024 Interna
16 2025 Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Específico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras Interna
17 2025 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2024 de fecha 26 de febrero de 2024, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023 Interna
18 2025 Relevamiento de Información Especifico sobre los pagos efectuados en la gestión 2025 por el contrato UIF/17/2025 referido a la “Consultoría por producto para el acompañamiento, asistencia técnica especializada y preparación para afrontar el encuentro Cara a Cara internacional del periodo de Observación” Interna
19 2024 Relevamiento de Información actualizado sobre el cumplimiento a resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas al Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras – 2023. Interna
20 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2022 referido a la Auditoria de Cumplimiento a las medidas de protección y seguridad implementados por el Área de Archivo de la UIF desde la gestión 2018 al 13 de octubre 2022. Interna