Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
41 2023 Segundo Seguimiento al cumplimiento de Recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2021 de 25 de febrero de 2021, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2020. Interna
42 2023 Relevamiento de información específico sobre la atención oportuna a correspondencia recibida en la Unidad de Investigaciones Financieras. Interna
43 2023 Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la UIF, gestión 2021. Interna
44 2023 Auditoría operacional sobre los ejercicios de control intensificado de transporte transfronterizo de divisas efectuado por la Unidad de Investigaciones Financieras durante la gestión 2022 y el primer semestre 2023. Interna
45 2023 Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los servidores públicos y consultores de línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2022. Interna
46 2023 Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2024 Interna
47 2023 Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. Interna
48 2023 Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna – 1er semestre gestión 2023 Interna
49 2023 Informe de actividades de la Unidad de Auditoría Interna – gestión 2022. Interna
50 2023 Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018. Interna