Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
51 Todos los sectores Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en gestión de Riesgo Resolución Administrativa N° UIF/064/2017 29/08/2017
52 Entidades de Intermediación Financiera Modificaciones al Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera EIF de 2013 Resolución Administrativa N° 031/2016 06/05/2016
53 Todos los sectores Guía para el llenado del Formulario ROS Resolución Administrativa N° UIF/DAFL/02/2016 17/03/2016
54 Empresas Transportadoras de Dinero Instructivo Específico para Empresas Transportadoras de Dinero Resolución Administrativa 20/2013 20/03/2013
55 Empresas de Giro y Remesas de Dinero Instructivo Específico para Remeseras (2013) Resolución Administrativa 12/2013 07/02/2013
56 Casas de Cambio Instructivo Específico para Casas de Cambio (2013) Resolución Administrativa N° 13/2013 07/02/2013
57 Actividades de Intermediación del Mercado de Valores y Relacionadas Instructivo Específico para entidades de Titularización (2013) Resolución Administrativa 006/2013 18/01/2013
58 Buros de Información Crediticia Instructivo Específico para Buros de Información Crediticia Resolución Administrativa 10/2013 18/01/2013
59 Almacenes Generales de Depósito Instructivo Específico para Almacenes Generales de Depósito (2013) Resolución Administrativa 008/2013 18/01/2013
60 Entidades de Arrendamiento Financiero Instructivo Específico para Entidades de Arrendamiento Financiero Resolución Administrativa N° 007/2013 18/01/2013