UIF

Sucre, 18 de agosto de 2022.- La Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF-Bolivia, Dra. Ana María Morales Amonzabel, junto a su personal técnico y la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Dra. Susana Ríos Laguna se trasladaron hasta la ciudad de Sucre para sostener intensas reuniones con el Tribunal …

Reunión para revisión de avances en la implementación de estándares internacionales Leer más »

La Paz, 8 de agosto de 2022.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Nacional De Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF –Bolivia), convocó a una reunión para coordinar tareas concernientes a la Evaluación Mutua.   La actividad se desarrolló con los responsables …

Reunión de líderes de grupos en el proceso de Evaluación País Leer más »

La Paz, 2 de agosto de 2022.- En el marco de las medidas y acciones preparatorias para la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (2022 y 2023), la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, procedió a la actualización del Instructivo de Cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera con …

Presentación de la actualización del instructivo de Intermediación Financiera contra el LGI, FT y FPADM Leer más »

La Paz, 1 de agosto de 2022.- A la cabeza de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF-Bolivia, autoridades de entidades públicas y privadas se reunieron en instalaciones de la entidad para conocer los lineamientos generales en el marco del cumplimiento del cronograma de la Evaluación Mutua – Evaluación País por el Grupo de Acción Financiera Internacional …

UIF da a conocer los lineamientos y cronograma de Evaluación Mutua por el GAFI Leer más »

La Paz, 19 de julio de 2022.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) unieron esfuerzos para realizar la presentación del texto de “Tipologías de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo” y realizar capacitaciones sobre la …

UIF y UNODC presentan texto de Tipologías de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y realiza capacitaciones al respecto Leer más »

La Paz, Sábado, 16 de julio de 2022.- Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia), Ana María Morales Amonzabel, participó de la 28ª Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Riga, capital del país de Letonia. La presidenta de esta organización internacional, Xolisile Khanyile distinguió a la UIF–Bolivia con un reconocimiento por su …

Bolivia participó en la 28va Plenaria del grupo EGMONT en Letonia Leer más »

El encuentro internacional estuvo compuesto por jornadas de exposiciones y mesas de trabajo que permitieron el intercambio de experiencias con expertos de Colombia, Perú, España y Bolivia; además de contar con la participación de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas …

Encuentro internacional apunta a mejorar procedimientos de investigación de delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo Leer más »

La visita mantuvo una agenda de reuniones con el Ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, miembros del Gabinete Económico y otras autoridades en temas de prevención y represión de este delito en el país. Asimismo, se desarrollaron encuentros …

Visita de Alto Nivel del GAFILAT llegó al Estado Plurinacional de Bolivia Leer más »

La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) participó de la reunión de coordinadores nacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT en Argentina, en el cual se analizó el desarrollo de la 4ta ronda de evaluaciones de esta organización y de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).