La Paz, 2 de agosto de 2022.- En el marco de las medidas y acciones preparatorias para la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) (2022 y 2023), la Unidad de Investigaciones Financieras – UIF, procedió a la actualización del Instructivo de Cumplimiento para las Entidades de Intermediación Financiera con …
La Paz, 1 de agosto de 2022.- A la cabeza de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF-Bolivia, autoridades de entidades públicas y privadas se reunieron en instalaciones de la entidad para conocer los lineamientos generales en el marco del cumplimiento del cronograma de la Evaluación Mutua – Evaluación País por el Grupo de Acción Financiera Internacional …
UIF da a conocer los lineamientos y cronograma de Evaluación Mutua por el GAFI Leer más »
La Paz, 19 de julio de 2022.- La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) y la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC por su sigla en inglés) unieron esfuerzos para realizar la presentación del texto de “Tipologías de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo” y realizar capacitaciones sobre la …
La Paz, Sábado, 16 de julio de 2022.- Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia), Ana María Morales Amonzabel, participó de la 28ª Plenaria del Grupo Egmont, celebrada en Riga, capital del país de Letonia. La presidenta de esta organización internacional, Xolisile Khanyile distinguió a la UIF–Bolivia con un reconocimiento por su …
Bolivia participó en la 28va Plenaria del grupo EGMONT en Letonia Leer más »
El encuentro internacional estuvo compuesto por jornadas de exposiciones y mesas de trabajo que permitieron el intercambio de experiencias con expertos de Colombia, Perú, España y Bolivia; además de contar con la participación de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas …
La visita mantuvo una agenda de reuniones con el Ministro de Economía y Finanzas Públicas Marcelo Montenegro, el Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, miembros del Gabinete Económico y otras autoridades en temas de prevención y represión de este delito en el país. Asimismo, se desarrollaron encuentros …
Visita de Alto Nivel del GAFILAT llegó al Estado Plurinacional de Bolivia Leer más »
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) participó de la reunión de coordinadores nacionales del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT en Argentina, en el cual se analizó el desarrollo de la 4ta ronda de evaluaciones de esta organización y de la Red Global del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El evento que conto la presencia del Coordinador Nacional de Colombia ante el GAFILAT, Javier Alberto Gutiérrez López, su asesor internacional, Juan Sebastián Sabogal Pulido y expertos internacionales Andrea Garzón Vargas, Alejandra Quevedo Quevedo y Alejandro Montesdeoca quienes intercambiaron criterios, visiones y experiencias que permitirá al Órgano Judicial coordinar tareas conjuntas con el Consejo de …
Consejo de la Magistratura recibe visita del GAFILAT en miras a la 4ta Evaluación Mutua Leer más »
Las intervenciones claras y precisas por parte de Altos Ejecutivos del GAFILAT, Esteban Sergio Fullin, Secretario Ejecutivo y Marconi Costa Melo Coordinador Nacional de Brasil ante este organismo, permitieron fortalecer conocimientos de políticas y procedimientos establecidos para prevenir ilícitos en los servicios de la Administración del Estado.
