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UIF

Unidad de Investigaciones Financieras

Todos contra el lavado de dinero

Bolivia

Auditorías

Nro	Año	Descripción	Tipo	Documentos
31	2024	Auditoría de Confiabilidad de los Estados Financieros de la UIF por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2023	Interna	Descargar archivo
32	2024	Plan Anual de la Unidad de Auditoria Interna de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2025	Interna	Descargar archivo
33	2024	Informe de Actividades de la Unidad de Auditoría Interna Gestión 2023	Interna	Descargar archivo
34	2024	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el informe INF/UIF/UAI N° 18/2023 referido al Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras.	Interna	Descargar archivo
35	2024	Auditoría de Confiabilidad de los registros de la Unidad de Investigaciones Financieras correspondiente a la gestión 2023 – Control Interno	Interna	Descargar archivo
36	2023	Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas a Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras	Interna
37	2023	Relevamiento de Información Especifico sobre el registro, renovación y baja de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y Analistas de Cumplimiento en la Unidad de Investigaciones Financieras.	Interna	Descargar archivo
38	2023	Revisión Anual del Cumplimiento al “Procedimiento de Cumplimiento Oportuno de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas (DJBR)” en la Unidad de Investigaciones Financieras – 2022«	Interna
39	2023	Relevamiento de información específico sobre la elaboración e implementación del Plan de Implementación de Software Libre y Estándares Abiertos – PISLEA en la UIF.	Interna	Descargar archivo
40	2023	Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2022 de 24de febrero de 2022, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2021.	Interna