Bolivia

Auditorías

Nro Año Descripción Tipo Documentos
31 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 03/2023 de fecha 27 de febrero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Estados Financieros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022. Interna
32 2024 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 01/2023 de fecha 16 de enero de 2023, referido al Informe de Control Interno como resultado de la Auditoria de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022 Interna
33 2024 Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI N° 07/2022 de 11 de abril de 2022 referido al Informe Interno como resultado de la Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras – Gestión 2021 Interna
34 2024 Verificación del cumplimiento del Procedimiento de Doble Percepción para los Servidores Públicos y Consultores de Línea de la Unidad de Investigaciones Financieras en la gestión 2023 Interna
35 2024 «Relevamiento de Información Específico referido al seguimiento adecuado a convenios de cooperación interinstitucionales en la Unidad de Investigaciones Financieras». Interna
36 2023 Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2021 referido a la Auditoría Especial a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial concluidas en las gestiones 2017 y 2018. Interna
37 2023 Auditoría de Confiabilidad de los Registros de la Unidad de Investigaciones Financieras por el periodo finalizado al 31 de diciembre de 2022 Interna
38 2023 Segundo Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 09/2021 referido al Informe de Control Interno emergente del Relevamiento de Información Específico sobre informes de inteligencia originadas por RF, SAC, ROS y otros, que fueron concluidas en la gestión 2020 y el periodo nov-dic 2020. Interna
39 2023 Primer Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones contenidas en el Informe INF/UIF/UAI//N° 10/2022 referido a la Auditoría de Cumplimiento a la emisión de Informes de Inteligencia Financiera y Patrimonial efectuadas en la gestión 2021. Interna
40 2023 Relevamiento de Información sobre el cumplimiento de resoluciones emitidas por la Contraloría General del Estado – CGE referidas a Comité de Seguimiento de Control Interno – CSCI de la Unidad de Investigaciones Financieras Interna