Bolivia

Normas específicas (para Sujetos Obligados)

Nro Tipo documento Titulo Cite o Referencia Fecha de publicación Documento
41 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V4 Resolución Administrativa N° 63/2019 22/08/2019
42 Entidades de Intermediación Financiera Rectificación de vigencia de Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V3 Resolución Administrativa N° 23/2019 25/03/2019
43 Entidades de Intermediación Financiera Instructivo Específico para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) V3 Resolución Administrativa N° 21/2019 13/03/2019
44 Todos los sectores Modificaciones al Manual de Procedimientos Operativos para la Detección, Prevención, Control y Reporte de LGI, FT y/o Delitos Precedentes con Enfoque Basado en gestión de Riesgo Resolución Administrativa N° UIF/067/2018 19/09/2018
45 Notarias y notarios de fe pública Instructivo para notarias y notarios de fe pública V2 Resolución Administrativa N° 84/2018 06/11/2018
46 Todos los sectores Reglamento Específico para el Registro de Sujetos Obligados, Funcionarios Responsables y/o Miembros de la Unidad de Cumplimiento en el Sistema de Registro de Datos de Sujetos Obligados - CARONTE Resolución Administrativa N° UIF/024/2018 27/04/2018
47 Entidades de Intermediación Financiera Modificaciones al Instructivo para Entidades de Intermediación Financiera (EIF) de 2013 Resolución Administrativa N° 7/2018 18/01/2018
48 Notarias y notarios de fe pública Instructivo para Notarios de fe pública V1 Resolución Administrativa N° 92/2017 17/11/2017
49 Juegos de Azar y Casinos Instructivo para las actividades de Juegos Azar y Casinos (2017) Resolución Administrativa N° 91/2017 16/11/2017
50 Juegos de Azar y Casinos Designación de juegos de azar y casinos como Sujetos Obligados (2017) Resolución Administrativa N° 69/2017 20/09/2017