En el marco de la 4ta Ronda de Evaluación Mutua por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) al Estado Plurinacional de Bolivia, se concluyó con la Visita in Situ el pasado 28 de abril, después de dos semanas de intenso trabajo de la comitiva internacional y diferentes entidades públicas como privadas. …
En el marco de la 4ta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Bolivia recibe al Equipo Evaluador y a expertos internacionales (visita In Situ) para que entidades del sector público y privado sean entrevistados y respondan en qué medida se han ido aplicando los Estándares Internacionales para frenar el …
La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), a través de la plataforma de Zoom, efectuó la “Rendición Pública de Cuentas Final 2022”, donde la Directora General Ejecutiva, Lizeth Pamela Troche, informó sobre los avances y resultados alcanzados en la gestión 2022 en la lucha contra el Lavado de Dinero o Legitimación de Ganancias Ilícitas (LGI), Financiamiento …
Más de 50 funcionarios responsables de Casas de Cambio (Sujetos Obligados) de la ciudad de La Paz y El Alto, hoy estuvieron presentes en instalaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para conocer la actualización del nuevo “Instructivo Específico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de …
El Ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro Gómez, presentó a la flamante directora Lizeth Pamela Troche Huanca, economista de gran trayectoria en el ámbito económico y financiero. La autoridad agradeció el trabajo realizado por la ex directora Ana María Morales Amonzabel y todo el tiempo dedicado a la gestión. “Desde hoy Pamela …
La Paz, 14 de noviembre de 2022.- El departamento de La Paz fue el escenario para dar conocer la metodología y muchos otros detalles de la 4ta Evaluación Mutua que afrontará el país, estos datos fueron expuestos través del Curso 40 recomendaciones y Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas para países a ser evaluados” el cual …
Comitiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica – GAFILAT visitó la ciudad de La Paz del 7 al 11 de noviembre para dar inicio a la Evaluación Mutua, proceso en el cual el país deberá mostrar las políticas y medidas implementadas de forma efectiva en el trabajo de lucha contra la Legitimación de Ganancias …
Cochabamba 13 de octubre de 2022.- Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF-Bolivia) Ana María Morales Amonzabel realizó la presentación del libro Legitimación de Ganancias Ilícitas, Doctrina y Razonamientos Jurídicos, con la presencia del Fiscal General del Estado, Juan Lanchipa y el Pdte. del Tribunal Supremo de Justicia Ricardo Torrez Echalar y vocales …
Sucre, 18 de agosto de 2022.- La Directora General Ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras UIF-Bolivia, Dra. Ana María Morales Amonzabel, junto a su personal técnico y la Viceministra de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, Dra. Susana Ríos Laguna se trasladaron hasta la ciudad de Sucre para sostener intensas reuniones con el Tribunal …
Reunión para revisión de avances en la implementación de estándares internacionales Leer más »
La Paz, 8 de agosto de 2022.- En cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo Nacional De Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF –Bolivia), convocó a una reunión para coordinar tareas concernientes a la Evaluación Mutua. La actividad se desarrolló con los responsables …
Reunión de líderes de grupos en el proceso de Evaluación País Leer más »
